• Disponen inhibirse y derivar la presente carpeta fiscal, seguida contra Fernando Eguiluz Lozano en su calidad de Gerente General del Banco BBVA y los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio – APROPIACIÓN ILÍCITA, en agravio de AMUTSEP, debiéndose remitir los actuados a la mesa única de partes de las Fiscalías Corporativa de San Isidro – Lince.

• Se invoca a los asociados a evitar denunciar a los directivos y la institución sin pruebas ya que se les iniciara una demanda por daños y perjuicios, como el presente caso que se adjunta.

• Presentación de documentos y solicitud para que practique la Pericia Contable en el caso de usurpación de la Filial Tacna.

• Disponen apertura de diligencias preliminares en el caso de usurpación de la Filial Tacna.

• Retención indebida de los aportes asociativos.

• Expediente sobre nombramiento de Administradores Judiciales, se resuelve DECLARAR CONSENTIDA la Resolución Número Quince y archívise definitivamente  los actuados conforme ley.

• Denuncia para que se haga efectivo el apercibimiento de multa al Banco BBVA por incumplimiento de mandato.

• Acción de amparo improcedente en el proceso seguido por Marcelo Amador Moreno Gavidia contra la AMUTSEP.

• Formalizan denuncia penal por el hurto agravado a ex empleados de la mutual.

• Legalidad de representación del Consejo Directivo.

• Seguimiento de procesos judiciales por difamación al Consejo Directivo.

• Formalizan acusación a los ex empleados de la AMUTSEP por el hurto, el mismo que el Consejo Directivo agiliza para su condena y devolución del dinero, desvirtuando cualquier responsabilidad a los directivos.

• Trigésimo Octavo Juzgado Penal Liquidador de Lima, FALLA : DECLARANDO LA RESERVA DE FALLO CONDENATORIO a ANDRÉS ANTONIO VALDIVIEZO GÓMEZ, como autor del delito contra el honor en la modalidad de injuria y difamación agravada en agravio de José Humberto Montoya Meléndez.

• Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del querellante José Humberto Montoya Meléndez, en consecuencia DECLARAR NULA la resolución emitida por la jueza del 11° Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima – Sede Central, que resuelve RECHAZAR DE PLANO la querella interpuesta contra Pedro Loro Periche, por la presunta comision del delito contra el Honor en la modalidad de Difamacion Agravada en su agravio.

• Disposición Fiscal Superior Tacna, se declara FUNDADO el requerimiento de elevación de actuados interpuesto por el denunciante Jose Humberto Montoya Melendez, en contra de la Disposición N° 02-2022-MP-4DI-FPPC.

• Corte Superior de Justicia de Lima, Sétima Sala Penal Liquidadora dispone abrir proceso penal por difamación e injuria por el delito de querella.

• Fiscalia dispuso formalizar  y continuar la investigación preparatoria contra ANGIE GERALDINE PEÑA FERNÁNDEZ y MANUEL ANTONIO CUCHUPOMA TERRONES, por la presunta comisión del  delito contra el patrimonio – hurto agravado, en agravio de la AMUTSEP.

• La 2da Fiscalía Penal de La Victoria con Informe Pericial del Ministerio Público N° 144-2022 del 31 mayo 2022, determino los responsables del presunto hurto agravado en la modalidad de sustracción sistemática a los trabajadores

   – ANGIE GERALDINE PEÑA FERNÁNDEZ

   – MANUEL ANTONIO CUCHUPOMA TERRONES

  Demostrando la inocencia del órgano de gobierno

• No procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, por la presunta comisión de los delitos informáticos – Atentado a la integridad de datos informáticos, Fraude informático, Suplantación de identidad y abuso de mecanismos y dispositivos informáticos – Carpeta Fiscal N° 506014507-2021

• No procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio – Fraude en la Administración de Personas Jurídicas, y Apropiación Ilícita, y contra la Fe Pública – Falsificación de documentos, y Falsedad Ideológica, en agravio de AMUTSEP – Carpeta Fiscal N° 545-2020

• Resolución Nº 05 : Confirma la resolución tres que resolvió no conceder la Medida Cautelar fuera de Proceso solicitada por Carlos Enrique Arrisueño Honderman – Expediente N° 01124-2021

• Confirmar la Resolución Nº 03, que resuelve : No conceder la Medida Cautelar Fuera de Proceso de Nombramiento de Administrador Judicial, solicitada por Carlos Enrique Arrisueño Honderman – Expediente N° 01124-2021

• No conceder la Medida Cautelar Fuera de Proceso de Nombramiento de Administrador Judicial solicitada por Carlos Enrique Arrisueño Honderman – Expediente N° 01124-2021

• RECHAZAR la solicitud cautelar interpuesta por Eisten Zumaeta Yomona – Expediente N° 00815-2022

• INFUNDADA la demanda de impugnación de acuerdos planteada por Juan Eduardo Samanez Retamozo – Expediente N° 11213-2017

• Declarando la reserva del fallo condenatorio a CARLOS ENRIQUE ARRISUEÑO HONDERMAN, como autor del delito contra el Honor – DIFAMACIÓN AGRAVADA – en agravio de José Humberto Montoya Meléndez, por el plazo de prueba de un año y ocho meses – Expediente N° 06378-2017